Холдинговая Компания Сибирский цемент

ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» сообщает о том, что 25 октября 2012 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее — «Собрание»).

Собрание состоится Собрание будет проводиться по адресу: город Кемерово, улица Карболитовская, д. 1/4, конференц-зал, 6 этаж.

Время начала собрания – в 15.00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания: 25 октября 2012 года, начало регистрации — 14 .00часов.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 14 сентября 2012 года.

Повестка дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №504/ПР/5/12 от 01.07.2012г. между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Альфа-Лизинг» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «КузбассТрансЦемент.

Об одобрении сделок с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №504/ПР/5/12 от 01.07.2012г. между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Альфа-Лизинг» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «КузбассТрансЦемент.

Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013гг.

В Собрании могут принимать участие лица:

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

акционеру − паспорт,

представителю акционера − паспорт и доверенность,

юридическому лицу − правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего − свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,

наследнику акционера − паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 05 октября 2012 года по 24 октября 2012 года ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, д. 1/4, офис №415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров

ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»